|
Календарь
Архив
Популярное
О сайте
Увлекательные фотографии и видео в удобной подаче? Запросто! Теперь мы можем Вас радовать подборками со всех сайтов которые мы посчитали интересными. Видео которое мы отбираем каждый день, убьет много свободного времени и заставит Вас поделится им с Вашими коллегами и друзьями, а в уютное время, Вы покажете это видео своим родественникам. Это все, Невседома. 
| |
Сразу несколько клиентов Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка рассказали представителям СМИ, что с ними связывались банковские работники после проведения операции на сумму в тысячу рублей. Они требовали предоставить ряд документов, который бы подтвердил необходимость операции, в том числе письменное обоснование экономического смысла перевода средств, письменное пояснение целей траты средств, документы, которые подтверждают происхождение денег. Подготовить бумаги держателям карт нужно было за три дня, иначе их ждала блокировка карты.  0+ Сразу несколько клиентов Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка рассказали представителям СМИ, что с ними связывались банковские работники после проведения операции на сумму в тысячу рублей. Они требовали предоставить ряд документов, который бы подтвердил необходимость операции, в том числе письменное обоснование экономического смысла перевода средств, письменное пояснение целей траты средств, документы, которые подтверждают происхождение денег. Подготовить бумаги держателям карт нужно было за три дня, иначе их ждала блокировка карты.  Представители Центробанка пояснили, что так банки могут бороться с отмыванием денег, уходом от налогов, финансированием терроризма. Банк может приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета, если подумает, что карта находится в руках у преступников. Но письменное обоснование операции они не имеют права запрашивать, достаточно получить от клиента отказ от платежа или подтверждение отправления денег со счета.  А вот требование собрать подтверждающие документы на перевод между физическими лицами – это нарушение законов. Пока такие случаи были единичными. Если они возникают, нужно сразу же сообщать о них в интернет-приемную Центробанка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
